법률사무소 번화 블로그

자금세탁방지(AML)의 핵심과 최신 글로벌 규제 동향 🇰🇷🇺🇸자금세탁방지(AML, Anti-Money Laundering)는 금융기관이 불법 자금의 유입을 방지하고, 금융 시스템의 투명성과 안정성을 확보하기 위해 필수적으로 준수해야 하는 규제 체계입니다. 특히 한국과 미국을 포함한 주요 국가들은 AML 규제를 강화하고 있으며, 이를 위반할 경우 막대한 벌금과 법적 제재를 받을 수 있습니다.✅ AML 준수의 핵심 요소고객 실사(CDD) 및 고객 알기(KYC) – 고객의 신원, 자금 출처, 거래 목적 등을 확인하여 위험을 평가합니다. 이는 자금세탁 가능성이 있는 고객을 사전에 식별하는 데 필수적입니다.거래 모니터링 및 의심거래 보고 – 비정상적인 거래 패턴을 실시간으로 감지하고, 의심스러운 활동은 금..

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안녕하세요. 법률사무소 번화입니다.  오늘은 포렌식에 대해서 간략하게 설명드리려고 합니다. 성범죄 사건을 다루다보면 포렌식 결과가 중요하게 작용하는 경우가 많습니다. 들리는 소문에 따르면 아이폰은 포렌식이 안되고 갤럭시는 된다는 등 여러 소문들이 편재하고 있는데 과연 사실일까요? 아이폰은 포렌식이 안된다는데사실인가요?   성범죄 사건을 다루다 보면 포렌식을 하는 경우가 굉장히 많습니다. 특히나 성범죄의 특성상 디지털 기기를 이용한 카촬 혹은 불법 촬영물 전송 등이 자주 일어나기 때문에 스마트폰 포렌식이 비교적 자주 진행될 수 밖에 없습니다. 포렌식이 어떤 방식으로 진행되는 것이고 애플의 아이폰과 삼성의 갤럭시는 과연 포렌식이 가능할까요? - AFU, BFU 이게 대체 뭔가요? 먼저 포렌식 이야기를 하기 ..

안녕하세요 법률사무소 번화입니다. 혼외자가 친부를 상대로 상속권을 주장하려거나 혼외자 양육을 위하여 양육비를 받아야 하는 경우, 친부를 상대로 행할 수 있는 것이 바로 인지청구입니다. 인지청구가 대체 무엇인지 인지청구의 뜻, 인지청구의 소 / 인지청구소송은 어떻게 진행해야 하는지, 인지청구의 인용으로 인하여 변하는 것은 어떤 것인지에 대하여 간략하게 알려드리겠습니다. *  번화에서는 포스팅 작성까지도 블로그 업체 등 마케팅 회사를 이용하지 않고 대표 변호사가 직접 작성 / 상담 / 수행합니다.  - 인지청구가 대체 무엇인가요?  '혼외자'는 법률상 혼인하지 않은 자들 사이에서 출생한 자녀를 의미합니다. 아이는 모(母)의 출산만으로도 출생 신고가 가능하며 친자관계 확인이 되지만, 아이가 실제 부(父)와의 ..

안녕하세요 법률사무소 번화입니다. 이혼을 하게되면 다툼이 가장 많은 것이 바로 재산분할 부분입니다. 특히나 일종의 밈으로 여겨지는 '가성비의 5년, 약속의 10년'이란 문장이 과연 사실일까요? 많은 분들이 5년 혼인생활을 유지한 경우 일종의 '가성비'로 재산분할을 잘 받을 수 있는지, 10년 혼인생활을 유지한 경우 5:5로 재산분할을 받을 수 있는지 이러한 문장이 사실인지 물어보시는 경우가 굉장히 많습니다. 오늘은 많은 분들이 재산분할과 관련하여 궁금하게 여기는 것들을 간략하게 살펴보려고 합니다. 재산분할과 유책사유의 상관성이 있는지(즉 유책배우자 재산분할 청구 가능 여부), 재산분할의 기여도, 재산분할의 판단기준, '가성비의 5년, 약속의 10년'의 진위여부에 대해 알려드리겠습니다.  *  번화에서는 ..